Три задержанных по делу отмывания денег, связанного с финансовой компанией Sur Finanzas, приближенной к президенту АФА Клаудио «Чики» Тапии, попросили расширить допросы. В среду они дают показания федеральному судье Луису Армелле и прокурору Сесилии Инкардона.
Подозреваемыми являются Микаэла Санчес, казначей финансовой компании; Ариэль Вальехо, водитель; и третья женщина, которая находилась с ними во время первой операции, сообщает агентство Noticias Argentinas со ссылкой на судебные источники.
Расширение допросов происходит в то время, как правосудие анализирует изъятые во время обысков документы и мобильные телефоны. Санчес была задержана в прошлый четверг во время операции, проведенной в ангаре в городе Турдера, провинция Буэнос-Айрес, когда она забирала коробки с документацией и мобильными телефонами.
Судебные источники сообщили, что не исключаются новые меры в ближайшие часы, пока определяется процессуальное положение подозреваемых.
Во время этой операции сотрудники Федеральной полиции нашли пять мобильных телефонов, спрятанных под сиденьем автомобиля Toyota SW4. Параллельно судья Армелла распорядился об открыть банковских ячеек компании Sur Finanzas в различных кредитных организациях как часть мер, направленных на углубление имущественного расследования.
Также стало известно, что прокурор Инкардона предложила Санчес возможность сотрудничать со следствием в качестве «раскаявшегося», предложение оценивается в рамках дела.
Другие два задержания были произведены несколько часов спустя после первого обыска, после того как было подтверждено, что оба сопровождали казначея при транспортировке изъятых материалов.
Расследование проводится в рамках серии обысков, проведенных в течение трех дней подряд в офисах компании Sur Finanzas, клубах и объектах, связанных с АФА.
